Soluciones | Lavado de Dinero
Líderes en soluciones basadas en tecnologías de la información de última generación
Líderes en soluciones basadas en tecnologías de la información de última generación
El lavado de dinero es usado en una amplia variedad de actividades criminales, desde pequeños fraudes a organizaciones internacionales de droga y hasta redes terroristas. El objetivo del lavado de dinero es el engaño, hacer parecer a los activos que fueron obtenidos por medios legales o ser poseídos por terceros sin relación con el verdadero dueño.
La complejidad inherente del lavado de dinero plantea un desafío desalentador para los investigadores y analistas que procuran conectar activos a actividades ilegales. Cuando las organizaciones criminales emplean sofisticadas técnicas de lavado de dinero, a menudo dejan a los investigadores con un laberinto de datos aparentemente sin relaciones.
El software de i2 asiste a los investigadores, habilitándolos a entender rápidamente grandes cantidades de datos dispares, encontrar uniones escondidas y comunicar los resultados.
Usando la suite de productos de análisis investigativo visual i2, los investigadores pueden:
Examinando la táctica de lavado de dinero de una red criminal organizada, los investigadores deben ordenar primero toda la información recopilada de numerosas fuentes.
iBase puede ser usado para crear fácilmente una base de datos que organiza y gestiona los multiformatos de los datos recogidos durante una investigación como información de sospechosos, transacciones financieras, propietarios de cuentas, directores de empresas y propiedades.
iBase puede ser rápidamente poblado y es fácilmente adaptado para todos los tipos de información, la base de datos crece con la investigación. iBase incluye capacidad de efectuar preguntas completas y reportes y permite el acceso apropiado a la información por todos los miembros de un equipo investigador.
Una vez que la información es capturada y organizada, los investigadores necesitan entender claramente que piezas de información son relevantes y cómo se relacionan entre sí. Analyst's Notebook se utiliza para descubrir vínculos ocultos en un mar de datos y centrar la investigación.
Las técnicas de Analyst's Notebook como análisis de transacción y enlaces pueden ser usadas para construir una imagen de las personas, organizaciones y eventos implicados en el lavado de dinero. Cuando las relaciones entre compañías, individuos, cuentas y transacciones son descubiertas, el diagrama crece en complejidad.
Los diagramas analíticos son más que solo imágenes. Los investigadores registran los detalles de todos los documentos originales, ya sea en cartillas detrás de cada elemento en el diagrama o por un enlace directo a una base de datos. Este asegura que cuando el proceso legal comienza, todas pruebas documentales son organizadas y justifican los diagramas.
Los diagramas desarrollados por la consultoría KPMG examinan diariamente varias empresas externas relacionadas en transacciones sospechosas y su relación a principales directivos y accionistas. Más de 4.000 transacciones fueron examinadas en este análisis.
Los investigadores pueden centrarse en las relaciones clave, la producción de diagramas simplificados que trabaja en el centro del caso
Las actividades de lavado de dinero pertenecientes a una sofisticada red delictiva pueden tener perfecto sentido para los investigadores que han trabajado sobre el caso durante meses, pero puede ser muy difícil transmitir la información a otros.
Analyst's Notebook no sólo ofrece un potente análisis, sino que también genera gráficos que han demostrado su eficacia en la comunicación rápida de casos complejos a los miembros del equipo, los fiscales y jurados. Cuando es tiempo de obtener una orden de detención o condena, una representación visual ligada a todas las pruebas en su apoyo vale su peso en oro.
Los miembros del equipo de investigación que no tienen acceso a Analyst's Notebook pueden ser informados electrónicamente usando el gratuito i2 ChartReader.
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